Introducción a nuestra Política de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT)
Aunque el núcleo de nuestra actividad – la creación y venta de créditos de carbono – no constituye en sí mismo un servicio financiero tradicional, somos conscientes de que el dinámico mercado del carbono es una fuente significativa de flujos monetarios y que sus transacciones complejas e internacionales pueden conllevar un riesgo elevado desde la perspectiva del blanqueo de capitales.
Estamos comprometidos a que nuestra organización sin ánimo de lucro sea ejemplo no solo por su integridad ambiental, sino también por su integridad financiera. Esta política demuestra que nos tomamos en serio la transparencia de nuestras transacciones y la gestión responsable, fortaleciendo así la confianza de nuestros socios y apoyadores.
Política de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
OurOffset Nonprofit LLC
1. Objeto de la política
El objeto de la presente política es establecer los principios y procedimientos que aseguren que las operaciones de OurOffset Nonprofit LLC cumplen con la legislación y regulaciones internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
La política tiene como objetivo garantizar la transparencia, legalidad y rendición de cuentas en todas las actividades financieras y operativas de la organización, en consonancia con la Directiva (UE) 2018/843 (AMLD5) y la Ley LIII de 2017.
2. Ámbito de aplicación
La política se aplica a todas las actividades de OurOffset Nonprofit LLC, sus empleados, voluntarios, contratistas, así como a todas las transacciones financieras, incluidas las relaciones con donantes, beneficiarios y socios.
3. Principios
Transparencia
Todas las operaciones financieras de la organización son completamente transparentes y trazables.
Legalidad
OurOffset Nonprofit LLC realiza exclusivamente actividades legales y solo acepta apoyo proveniente de fuentes legales y verificadas.
Rendición de cuentas
La organización mantiene registros financieros precisos y cumple con todas las obligaciones de información previstas por la legislación.
Tolerancia cero hacia fuentes ilegales
La organización no acepta donaciones, patrocinios o contribuciones de fuentes desconocidas, sospechosas o ilícitas.
Protección de datos
La identificación y verificación de socios, donantes y beneficiarios se realiza de conformidad con la legislación vigente de protección de datos (GDPR).
4. Responsabilidades
Director Ejecutivo / Responsable de Cumplimiento
El Director Ejecutivo (o la persona designada por él como Responsable de Cumplimiento) es responsable de la implementación, cumplimiento de la política y de la formación de todo el personal afectado.
Empleados y socios
Todo miembro del personal está obligado a informar inmediatamente cualquier actividad sospechosa o transacción anormal al Director Ejecutivo, quien tomará las medidas necesarias y, en su caso, realizará un reporte a las autoridades competentes.
5. Identificación y verificación (Conoce a tu Cliente – KYC)
OurOffset Nonprofit LLC identifica y verifica a todos sus socios, donantes y beneficiarios de manera proporcional al nivel de riesgo.
La verificación incluye en particular:
la confirmación de la identidad y estatus legal del socio o persona,
el examen del origen de los fondos,
la verificación de que el socio no figure en listas de sanciones (UE, ONU, OFAC, etc.).
6. Registro y conservación
La organización mantiene registros de todas las transacciones financieras, donaciones y documentos de identificación durante al menos 8 años.
Estos datos se almacenan de forma segura, de manera que permitan el acceso a las autoridades competentes en caso de inspección.
7. Comunicación de transacciones sospechosas
Si la organización detecta cualquier actividad que indique posible blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, debe ser reportada inmediatamente a la Oficina de Información Financiera (NAV – FIU Hungary).
El Director Ejecutivo asegura que todos los reportes se traten de manera confidencial y de conformidad con las disposiciones legales.
8. Formación y concienciación
OurOffset Nonprofit LLC se asegura de que la dirección y el personal implicado conozcan las obligaciones legales en materia de prevención de blanqueo de capitales y reciban, cuando sea necesario, actualizaciones, formación o información.
9. Revisión y modificación
La política es revisada anualmente por la organización y actualizada cuando el entorno regulatorio o las actividades de la organización cambien significativamente.
El Director Ejecutivo es responsable de la revisión.
10. Disposiciones finales
La presente política ha sido aprobada por la dirección de OurOffset Nonprofit LLC y entra en vigor en la fecha [fecha].
Todo el personal y los socios de la organización están obligados a cumplir sus disposiciones.
Aprobado por:
OurOffset Nonprofit LLC
Dirección social: 9600 Sárvár, Alkotmány u. 69. 1. em. 8.
Número de identificación fiscal: HU26796123
ID UE: HUOCCSZ. 18-09-114028
Fecha de actualización: 20 de Octubre de 2025
